山東寶莫生物化工股份有限公司
關(guān)于召開 2010 年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    根據(jù)山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議決議，公司決定于2011年5月8日召開2010年度股東大會（以下簡稱“本次會議”），現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
    一、會議召開的基本情況
    1、股東大會屆次：2010年度股東大會
    2、會議召集人：公司董事會
    3、會議召開的合法性、合規(guī)性：召集人公司董事會認(rèn)為本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
    4、現(xiàn)場會議召開日期、時間：2011年5月8日（星期日）上午10:00開始，會期半天。
    5、召開方式：現(xiàn)場投票表決
    6、股權(quán)登記日：2011年5月4日（星期三）
    7、出席對象：
    （1）截至2011年5月4日下午15:00收市后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會。自然人股東應(yīng)本人親自 出席股東大會；法人股東應(yīng)由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席。（授權(quán)委托書式樣附后）
    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
    （3）保薦機(jī)構(gòu)、見證律師等相關(guān)人員。
    8、會議地點(diǎn)：山東省東營市西四路416號山東寶莫生物化工股份有限公司公司會議室
    二、會議審議事項(xiàng)  
    1、審議《關(guān)于公司<2010年度董事會工作報告>的議案》
    2、審議《關(guān)于公司<2010年度監(jiān)事會工作報告>的議案》
    3、審議《關(guān)于公司<2010年度財務(wù)決算報告>的議案》
    4、審議《關(guān)于公司<2010年年度報告及其摘要>的議案》
    5、審議《關(guān)于公司<2010年度利潤分配>的議案》
    6、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2011年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》
    7、審議《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
    8、審議《關(guān)于變更公司住址并修改公司章程的議案》
    9、審議《公司2010年度高管薪酬考核方案》
    上述第1、3至8項(xiàng)議案已由2011年4月10日召開的公司第二屆董事會第九次會議通過，第2項(xiàng)議案已由2011年4月10日召開的公司第二屆監(jiān)事會第九 次會議通過，第9項(xiàng)議案已由2011年1月26日召開的公司第二屆董事會第二次臨時會議通過，具體內(nèi)容請?jiān)斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》的相關(guān)公告。   
    三、獨(dú)立董事述職
    獨(dú)立董事將在會上分別作《2010年度獨(dú)立董事述職報告》
    四、會議登記事項(xiàng)
    （一）登記方式：
    （1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；
    （2）符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人 應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；
    （3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。本公司不接受電話方式辦理登記。
    股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。傳真及信函應(yīng)在2011年5月7日11：30前送達(dá)公司證券部。來信請注明“股東大會”字樣。
    （二）登記時間：
    2011年5月6日，上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
    2011年5月7日，上午8：30-11：30
    （三）登記地點(diǎn)：
    山東省東營市西四路416號公司證券部
    五、其他事項(xiàng)
    1、會議聯(lián)系人：渠磊  梁曉偉  周穎
    聯(lián)系電話：0546-7788268   
    傳    真：0546-7773708
    聯(lián)系地址：山東省東營市西四路416號山東寶莫生物化工股份有限公司證券部
    郵政編碼：257081
    2、本次會議會期半天，與會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
    3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。

                                                           山東寶莫生物化工股份有限公司
                                                                   董   事   會
                                                                二〇一一年四月十日
 

附件一：
回    執(zhí)

    截至2011年5月4日，我單位（個人）持有“寶莫股份”（002476）
股票        股，擬參加山東寶莫生物化工股份有限公司2010年度股東大會。

出席人姓名：

股東帳戶：

    股東名稱（簽字或蓋章）：
                                              
                                      

                                           年  月   日

 
附件二：
授 權(quán) 委 托 書
山東寶莫生物化工股份有限公司：
    茲委托      先生/女士代表我單位（本人）出席山東寶莫生物化工股份有限公司2010年度股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。
    本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。
    委托人對受托人的指示如下：
序號 股東大會表決事項(xiàng) 表決意見
  同意 反對 棄權(quán)
議案一  《關(guān)于公司<2010年度董事會工作報告>的議案》   
議案二  《關(guān)于公司<2010年度監(jiān)事會工作報告>的議案》   
議案三  《關(guān)于公司<2010年度財務(wù)決算報告>的議案》   

議案四  《關(guān)于公司<2010年年度報告及其摘要>的議案》   
議案五  《關(guān)于公司<2010年度利潤分配>的議案》   
議案六  《關(guān)于續(xù)聘公司2011年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》   
議案七  《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》   
議案八  《關(guān)于變更公司住址并修改公司章程的議案》   
議案九 《公司2010年度高管薪酬考核方案》   

    特別說明事項(xiàng)：
委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

1）委托人名稱或姓名：                 委托人身份證號碼：

2）委托人股東賬號：                   委托人持有股數(shù)：

3）受托人姓名：                       受托人身份證號碼：

4）授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

5）委托人簽名（法人股東加蓋公章）：